denaro sporco

Zimbabwe, smascherato da Al Jazeera ambasciatore-profeta che contrabbandava oro e riciclava denaro

Speciale per Africa ExPress Sandro Pintus 27 marzo 2023 “Abbiamo un uomo di Dio che lavora per noi. È il…

2 anni ago

Mozambico, imprenditore cinese froda il fisco per 12mln di euro: 3.000 dipendenti sul lastrico

Speciale per Africa ExPress Sandro Pintus 13 febbraio 2023 Finanziamento del terrorismo, riciclaggio di denaro sporco, falsificazione di documenti, cospirazione…

2 anni ago